سويسرا تعاقب أحد البنوك بسبب غسيل أموال لـ علي عبدالله صالح

تعرض بنك سويسري شهير إلى عقوبة من سلطات البلاد بسبب غسيل أموال خاصة بالرئيس اليمني الهالك علي عبدالله صالح.

وبحسب وكالة الأنباء الدولية "بلومبيرغ"، فقد فرضت السلطات السويسرية غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري ما يعادل (55 ألف دولار) على بنك "يو بي إس" أيه جي، بسبب عدم إبلاغه عن حالات غسيل أموال، تتبع الرئيس اليمني صالح.

وأوضحت أن هذا المبلغ هو أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها وزارة المالية السويسرية على كيان قانوني، في حين أن الغرامات المفروضة على الأفراد ستكون أعلى.

وقالت السلطات إن الإجراءات ذد البنك المذكور بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.

وأكدت أن القضية كانت خطيرة بشكل خاص لأن بنك UBS سمح لأصحاب الحسابات بسحب الأموال حتى لا يمكن تجميدها.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-30/ubs-fined-by-swiss-for-failing-to-report-yemen-linked-accounts